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企查查受益所有人佐证材料服务：构建金融机构合规举证标准化流程
《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（下称《办法》）第四条明确要求，“金融机构应当通过来源可靠的佐证材料、数据或信息识别核实受益所有人”。第十六条指出“佐证材料可以来自政府部门，也可以来自公开信息、客户提供的信息等多种渠道。”相关指引进一步明确了差异分析、佐证材料明显不完整，将退回已提交差异报告等规定。 因此，佐证材料并非可选要素，而是受益所有人识别的基础依据，更是差异分析结论的关键支撑。 那么，什么是“来源可靠的佐证材料”？材料从哪里来？下文系统梳理金融机构在受益所有人识......查看更多
2026-05-28
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彭云苹获批担任太平财产保险董事
4月27日，国家金融监督管理总局发布《关于彭云苹太平财产保险有限公司董事任职资格的批复》，核准彭云苹太平财产保险有限公司董事的任职资格。......查看更多
2026-05-28
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江南农村商业银行：以暖心金融服务筑牢新就业形态劳动者屏障
作为服务地方发展、践行民生责任的本土法人银行，江南农村商业银行始终将新就业形态劳动者权益保障与普惠金融服务深度融合，主动适配快递外卖、灵活就业、园区产业工人等群体的金融需求，创新服务模式、优化产品体系、延伸服务触角，以系统化、常态化、精准化的金融举措，全方位守护新业态劳动者权益。日前，该行北港支行受邀参加钟楼经济开发区“新就业形态劳动者权益保障周”系列活动，以一站式惠民服务、专业化金融支撑、全周期权益保障，切实筑牢新就业形态劳动者权益保障防线。 搭建惠民融合场景，让金融服务贴......查看更多
2026-05-28
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民生银行：黄红日任首席合规官已被核准
5月8日，民生银行发布公告称，该行于2026年5月7日收到《国家金融监督管理总局关于黄红日民生银行首席合规官任职资格的批复》（金复〔2026〕237号），核准黄红日担任该行首席合规官的任职资格。根据相关规定，黄红日自任职资格核准之日起就任民生银行首席合规官。......查看更多
2026-05-28
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首届香港具身智能产业峰会暨智元APC2026（香港）将于5月12日召开
5月12日，智元（AGIBOT）联合香港中华联谊会将在香港举办“首届香港具身智能产业峰会暨智元APC2026（香港）”。此次峰会将汇聚产业领袖、顶级合作伙伴及生态创新力量，共同探讨人工智能从“技术能力”走向“真实世界应用”的关键路径。 据悉，作为智元继4月上海APC2026合作伙伴大会之后的重要全球节点，本次香港峰会将重点聚焦具身智能的全球化发展与产业协同，智元将以香港为关键窗口，系统展示公司在AI能力、真实场景落地以及全球商业化方面的最新进展。 当前，人工智能产业正经历从数......查看更多
2026-05-28
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致敬劳动者 金融暖人心
近日，为致敬辛勤付出的劳动者，深化“金融为民”服务宗旨，拉近银行与社区居民的距离，江南农村商业银行靖江支行精心策划庆“五一”系列主题活动，分别走进靖江同兴社区开展惠民服务，在厅堂举办多肉DIY趣味体验，以实际行动传递金融温度，丰富群众节日生活，获得广泛好评。 金融惠民服务暖人心。活动当天，该支行工作人员在靖江同兴社区指定区域搭建服务展台，围绕居民关心的金融知识、惠民政策开展宣讲服务。针对老年群体，工作人员耐心讲解防范电信诈骗、养老诈骗的技巧，指导老年人使用手机银行查询、转账等......查看更多
2026-05-28
